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江蘇亞威機床股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
　　
　　本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、監(jiān)事會會議召開情況
　　
　　江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2011年3月17日上午在江蘇省江都市黃海南路公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席主持，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，公司監(jiān)事會主席楊林、監(jiān)事王守元、袁春燕女士、樊軍、趙智林以現(xiàn)場方式參加本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
　　
　　二、監(jiān)事會會議審議情況
　　
　　1、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2010年度總工作報告》。
　　
　　2、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2010年年度利潤分配的預案》，本預案尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
　　
　　3、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2011年日常關聯(lián)交易的議案》，本議案尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
　　
　　4、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》，本報告尚需提交公司2010年年度股東大會審議。
　　
　　5、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金143,440,898.86元置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。
　　
　　6、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于用部分超募資金歸還銀行貸款及補充流動資金的議案》。同意公司將超募資金中的12,960萬元用于歸還銀行貸款,6,000萬元補充流動資金，并承諾公司12個月內(nèi)未進行證券投資等高風險投資，在本次用部分超募資金償還銀行貸款及補充流動資金后12個月內(nèi)不進行證券投資等高風險投資。
　　
　　三、備查文件第二屆監(jiān)事會第二次會議決議
　　
　　特此公告
　　
　　江蘇亞威機床股份有限公司監(jiān)事會
　　
　　2011年3月17日